北方稀土:北方稀土关于增加及追认子公司包钢集团节能环保科技产业

2022-02-23 00:07 阅读次数:

  本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  ●中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称公司)全资子公司包钢集团节能环保科技产业有限责任公司(以下简称节能环保公司)2021年下半年日常销售关联交易实际完成情况超过预计金额,公司拟增加及追认节能环保公司2021年下半年日常销售关联交易额度9,135.22万元,约占公司最近一期(2020年度)经审计归属于上市公司股东的净资产的0.88%。本次增加及追认日常关联交易事项属于公司董事会决策权限,无需提交公司股东大会审议批准。

  ●节能环保公司及其子公司与公司关联方发生的日常关联交易,是节能环保公司正常生产经营必需进行的交易,有利于公司及节能环保公司扩大经营规模增强盈利能力,提高资金使用效率和效益,符合公司和全体股东整体利益,不存在供应中断及退货情况。通过签订产品及服务购销合同能够有效控制风险,保证交易及资金安全,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益情况,不会对关联方形成较大依赖,对公司独立性不构成影响。

  2021年8月26日,公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于子公司包钢集团节能环保科技产业有限责任公司2021年上半年日

  常关联交易执行及下半年日常关联交易预计的议案》,同意公司子公司包钢集团节能环保科技产业有限责任公司(以下简称节能环保公司)2021年上半年日常关联交易执行及下半年日常关联交易预计内容。

  近期,经公司财务部门核算,节能环保公司2021年下半年日常销售关联交易实际完成情况超过预计金额,公司拟增加及追认节能环保公司2021年下半年日常销售关联交易额度9,135.22万元,约占公司最近一期(2020年度)经审计归属于上市公司股东的净资产的0.88%。

  公司2022年2月21日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于增加及追认子公司包钢集团节能环保科技产业有限责任公司2021年下半年日常销售关联交易额度的议案》,7名关联董事章智强、瞿业栋、邢立广、白华裔、张日辉、王占成、余英武回避了对该议案的表决,7名非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该议案。

  公司独立董事事前认可了本项日常关联交易并发表了独立意见,同意增加及追认节能环保公司2021年下半年日常销售关联交易额度。

  节能环保公司2021年下半年日常销售关联交易实际完成情况超过预计金额,主要是因其承揽关联方的绿化工程、废渣处置、运输等业务量增加;向关联方销售的废钢量增加;新接承揽关联方的工程、运输、bob综合app官网版 - bob手机客户端入口环评等业务所致。

  关联交易类别 关联方 关联交易内容 2021年7-12月原预计金额 2021年7-12月实际发生额(未经审计) 预计实际发生金额超出原预计金额

  向关联方销售产品、提供劳务(服务) 包头钢铁(集团)有限责任公司 服务费、运费、工程服务 2,208.00 5,176.30 2,968.30

  内蒙古包钢钢联股份有限公司 废钢、环评费、服务费、运费、工程服务 23,361.00 27,138.02 3,777.02

  内蒙古包钢稀土钢板材有限责任公司 劳务费、服务费、运费、工程服务 1,759.00 2,750.27 991.27

  经营范围:钢铁制品,稀土产品,普通机械制造与加工,冶金机械设备及检修,安装;冶金、旅游业行业的投资;承包境外冶金行业工程及境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;铁矿石、石灰石采选;黑色金属冶炼、压延加工;水泥生产(仅分支机构);钢铁产品、稀土产品、白灰产品销售;群众文化活动;旅行社及相关服务;技术推广服务;道路货物运输(危险货物道路运输活动除外)、普通货运;煤炭开采和洗选业;无损检测;开发、投资、建设运营电力、热力、煤炭资源、铁路及配套基础设施项目;电力、热力生产供应;售电业务。

  关联关系:包头钢铁(集团)有限责任公司〔以下简称包钢(集团)公司〕为公司控股股东,为《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(一)项规定的关联法人。

  经营范围:生产、销售:黑色金属及其延压加工产品、冶金机械、设备及配件,焦炭及焦化副产品(化工)生产和销售、冶金的投资、黑色金属冶炼、工业用氧、工业用氮、工业氢、纯氩、压缩空气、蒸汽、城市煤气经营、钢铁产品采购、耐火材料技术转让和施工服务、废钢铁加工、采购和销售、钢铁生产技术咨询、专有管理技术(高炉无料钟炉顶布料器等)、电力设备的施工、维护和检修以及电力技术服务、铁路运输及铁路设备的安装、检修和维护;测量设备的制造、

  安装、维护与检定;工业控制计算机软件编程、安装与调试;无损检测;工业用水;仓储(不含危险品);进出口贸易;铁矿采选;厂房、设备租赁;稀土精矿生产销售、萤石矿生产销售、铌精矿生产销售、硫精矿生产销售;有色金属、铁合金、铁矿石(铁精矿)、焦煤、焦炭的贸易。

  关联关系:该公司为公司控股股东包钢(集团)公司的控股子公司,为《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(二)项规定的关联法人。

  经营范围:金属冶炼及副产品;轧制及延压加工产品及副产品、焦炭及焦化副产品、石灰、化工产品(不含危险品)的生产与销售;冶金产品、冶金原材料、冶金辅助材料、冶金燃料等的销售;进出口贸易;仓储(不含易燃有毒物品);普通道路运输(凭许可证经营);冶金技术开发、技术咨询、技术转让与技术服务。

  关联关系:该公司为公司控股股东包钢(集团)公司控股子公司内蒙古包钢钢联股份有限公司(以下简称包钢股份)的控股子公司,为《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(二)项规定的关联法人。

  经营范围:压力容器的制造;起重机械的制造、安装、维修、改造(以上项目在许可证有效期内经营);一般经营项目:设备大修安装;技改基建及外协的非标准;备品备件、钢铁生产用大宗耗件大型工具制作;小型轧钢;金属表面工程;机电设备、计算机软硬件开发;劳务服务、装卸服务(以上两项不含劳务派遣);设备租赁、场地租赁;职业技能培训;钢材、标准件的销售;工程勘察设计;太阳能技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;光电研发;房屋建筑工程设计、施工;太阳能设备的清洁及销售;化工产品(危险品、专营除外)的销售。

  关联关系:该公司为公司控股股东包钢(集团)公司控股子公司内蒙古包钢西创集团有限公司的全资子公司(以下简称包钢西创),为《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(二)项规定的关联法人。

  经营范围:许可经营项目:无 一般经营项目:冶金、建筑、消防、市政工程的科研开发;设备成套及研发;冶金行业、建筑行业工程设计;电力行业(火力发电)工程设计;建材行业(非金属矿及原

  料制备工程)工程设计;压力管道的设计(GB类:GB1、GB2;GC类:GC2、GC3;GD类:GD2);固体废弃物处理系统工程设计、动力工程系统工程设计;煤化工系统工程设计;工程咨询;工程造价;自动化系统集成;软件编程;网络工程(不含网站建设);工程总承包(上述项目凭资质经营);冶金行业、建筑行业、电力行业(火力发电)、建材行业(非金属矿及原料制备工程)的工程管理;晒图、复印;房屋租赁;机电设备、钢材、建筑材料的销售;出口本企业经营范围的产品,进口本企业所需的原辅材料;劳务服务、职业技能培训(凭许可证经营)。

  关联关系:该公司为公司控股股东包钢(集团)公司控股子公司包钢西创的全资子公司,为《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(二)项规定的关联法人。

  经营范围:餐饮服务;食品生产;食品销售;道路旅客运输经营;道路货物运输(不含危险货物);住宿服务;海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物);国营贸易管理货物的进出口;农作物种子进出口;小餐饮、小食杂、食品小作坊经营;饮料生产;出版物印刷;包装装潢印刷品印刷;文件、资料等其他印刷品印刷;特定印刷品印刷;印刷品装订服务;机动车修理和维护;涂料制造(不含危险化学品);涂料销售(不含危险化学品);劳动保护用品销售;劳动保护用品生产;

  汽车零配件批发;五金产品批发;五金产品零售;日用百货销售;煤炭及制品销售;金属材料销售;建筑材料销售;稀土功能材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);非居住房地产租赁;广告制作;广告发布;广告设计、代理;家政服务;花卉种植;水果种植;谷物种植;豆类种植;蔬菜种植;非金属矿及制品销售;非金属矿物制品制造;网络与信息安全软件开发;软件开发;网络设备销售;洗染服务;打字复印;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);粮油仓储服务;农副产品销售;谷物销售;豆及薯类销售;服装制造;产业用纺织制成品销售;食品进出口;货物进出口;集贸市场管理服务;酒店管理;餐饮管理;礼仪服务;婚庆礼仪服务;市场营销策划;物业管理;城市绿化管理;住宅水电安装维护服务;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;润滑油销售;耐火材料销售;金属矿石销售;饲料原料销售;石墨及碳素制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);选矿;计算机及办公设备维修;小微型客车租赁经营服务;养老服务;粮食收购;日用化学产品制造;日用化学产品销售;轮胎销售;锻件及粉末冶金制品销售;包装材料及制品销售;纸制品制造;纸制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;会议及展览服务;项目策划与公关服务;摄影扩印服务;摄像及视频制作服务;组织文化艺术交流活动;企业形象策划;劳务服务(不含劳务派遣);电子元器件与机电组件设备销售;办公用品销售;文具用品零售;办公设备销售;办公设备耗材销售;计算机软硬件及辅助设备零售;风机、风扇销售;家用电器销售;太阳能热利用产品销售;太阳能热利用装备销售;太阳能热发电产品销售;平面设计;金属制品销售。

  包钢西创的全资子公司,为《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(二)项规定的关联法人。

  经营范围:金属结构制造;金属加工机械制造;金属结构销售;冶金专用设备制造;冶金专用设备销售;通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备修理;烘炉、熔炉及电炉制造;机械设备租赁;建筑材料生产专用机械制造;建筑砌块制造;建筑砌块销售;建筑材料销售;水泥制品销售;气体、液体分离及纯净设备制造;住房租赁;房屋拆迁服务;建筑工程机械与设备租赁;劳务服务(不含劳务派遣);水泥制品制造;建设工程施工;特种设备安装改造修理;道路货物运输(不含危险货物)。

  关联关系:该公司为公司控股股东包钢(集团)公司控股子公司包钢西创的全资子公司,为《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(二)项规定的关联法人。

  经营范围:许可经营项目:无 一般经营项目:工程、勘察、设计、监理的招投标及咨询服务;造价咨询服务;设备、材料招投标及

  关联关系:该公司为公司控股股东包钢(集团)公司的全资子公司,为《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(二)项规定的关联法人。

  经营范围:各类工程建设活动;矿产资源(非煤矿山)开采;道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(含危险货物);施工专业作业;特种设备安装改造修理;餐饮服务;住宿服务;食品经营(销售散装食品);电子、机械设备维护(不含特种设备);国内货物运输代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);汽车新车销售;汽车零配件零售;建筑工程用机械销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);金属材料销售;石油制品销售(不含危险化学品);非金属矿及制品销售;选矿;煤炭及制品销售;石墨及碳素制品销售;专用设备修理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);机械零件、零部件加工;金属切割及焊接设备制造;矿山机械制造;小微型客车租赁经营服务;机械设备租赁;非居住房地产租赁;停车场服务;日用百货销售;计算机系统服务;导航终端销售;信息系统集成服务;智能车载设备销售;信息技术咨询服务;特种设备销售;电车制造;道路货物运输站经营。

  关联关系:该公司为公司控股股东包钢(集团)公司全资子公司包头钢铁(集团)铁捷物流有限公司的控股子公司,为《上海证券交

  经营范围:普通中型钢材轧制;锻造;热扩无缝钢管的生产及销售;冷拨、热轧无缝钢管的生产及销售;钢材、建材、无缝钢管、稀土产品的销售;机械加工;进口本企业所需原辅材料、出口本企业所经营产品;冶金设备检修维护;普通中型钢材销售;劳务服务(不含劳务派遣,不含境外)。

  关联关系:该公司为公司控股股东包钢(集团)公司控股子公司包钢股份的控股子公司,为《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(二)项规定的关联法人。

  住所:内蒙古自治区包头稀土高新区曙光路16号包钢研发基地经营范围:矿产资源综合利用的地质、采矿、选矿、冶金相关工艺的研发、技术服务、成果转化及产业化;金属、非金属矿产品、化工产品(不含危险品)、合金材料及选矿药剂的开发与生产经营;矿产品及材料的物理、化学检测;宝、玉石鉴定检测、岩石力学检测;特种工程研究咨询(主要包括爆破技术研究、爆破工程技术咨询);

  固体矿产勘查;资源循环利用技术研发及应用;绿色矿山建设技术研究及应用;日常管理综合服务;物业服务;企业管理服务。

  关联关系:该公司为公司控股股东包钢(集团)公司全资子公司包钢矿业有限责任公司的全资子公司,为《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(二)项规定的关联法人。

  经营范围:矿产资源(非煤矿山)开采;道路货物运输(不含危险货物);机动车修理和维护;选矿;金属材料销售;金属材料制造;矿山机械销售;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;橡胶制品销售;橡胶制品制造。

  关联关系:该公司为公司控股股东包钢(集团)公司控股子公司包钢股份的全资子公司,为《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(二)项规定的关联法人。

  经营范围:耐火材料及冶金辅料的开发、生产、销售、施工及维护;耐火材料的化检验;劳务服务(不含劳务派遣)。

  包钢股份的控股子公司,为《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(二)项规定的关联法人。

  经营范围:氧化球团及直接还原铁的生产、销售、储存;生产所需辅料的精选、预处理及制备;维护检修;物资销售(铁精粉、煤(无场地经营)、石灰石、膨润土、矽石)。

  关联关系:该公司为公司控股股东包钢(集团)公司控股子公司包钢股份的控股子公司,北方稀土:北方稀土关于增加及追认子公司包为《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(二)项规定的关联法人。

  经营范围:木材销售;建筑材料销售;建筑用钢筋产品销售;高品质特种钢铁材料销售;电子元器件与机电组件设备销售;有色金属合金销售;机械设备销售;普通机械设备安装服务;机械设备研发;五金产品零售;汽车零配件零售;装卸搬运;日用百货销售;润滑油销售;塑料制品销售;日用杂品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);劳动保护用品销售;服装服饰零售;金属材料制造;农副产品销售;电

  子过磅服务;技术服务、钢集团节能环保科技产业有限责任公司202技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;商务代理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);铁路运输设备销售;热力生产和供应;新材料技术研发;新材料技术推广服务;金属包装容器及材料制造;金属包装容器及材料销售;机械设备租赁;住房租赁;土地使用权租赁;铁路运输基础设备制造;劳务派遣服务。

  关联关系:该公司为公司控股股东包钢(集团)公司全资子公司包头钢铁(集团)铁捷物流有限公司的全资子公司,为《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(二)项规定的关联法人。

  节能环保公司及其子公司与公司关联方进行的日常关联交易,主要是向关联方购买生产经营所需的基建材料、原料、尾渣、水、电、氧气、焦炉煤气及运输、检修、设计服务,同时向关联方销售商品、工程服务、bob综合app官网版 - bob手机客户端入口监测服务、环境评价。

  日常关联交易遵循公平、公正、公允的定价原则,原料、尾渣、监测服务、水、电、焦炉煤气交易价格按照协议价执行;基建材料、运输、检修、设计、氧气、工程服务、商品销售、环评服务交易价格按照市场化定价原则执行。以上日常关联交易,双方以现金或票据方式结算,不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

  节能环保公司及其子公司与公司关联方发生的日常关联交易,是节能环保公司正常生产经营必需进行的交易,有利于公司及节能环保公司扩大经营规模增强盈利能力,提高资金使用效率和效益,符合公司和全体股东整体利益,不存在供应中断及退货情况。通过签订产品

  及服务购销合同能够有效控制风险,保证交易及资金安全,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益情况,不会对关联方形成较大依赖,对公司独立性不构成影响。bob综合体育官方app下载 - bob综合平台下载