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2022-03-27 13:55 阅读次数:

  bob综合体育 - 官方手机版app下载bob综合体育 - 官方手机版app下载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●拟聘任的会计师事务所名称:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华兴会计师事务所”)

  近三年,华兴会计师事务所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。(2019年11月收到厦门证监局文号“中国证券监督管理委员会厦门监管局行政监管措施决定书〔2019〕18号”的行政监管措施决定书一份。)

  近三年,华兴会计师事务所2名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次和自律监管措施0次。

  近三年,项目合伙人林霞女士、本期签字注册会计师余婷婷女士及质量控制复核人陈佳佳先生未因执业行为受到刑事处罚,未因执业行为受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

  华兴会计师事务所及项目合伙人林霞女士、本期签字注册会计师余婷婷女士及项目质量控制复核人陈佳佳先生,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  公司2021年度财务报告审计费用98.00万元(含税),内控审计费用35.00万元(含税),合计人民币133.00万元(含税);2020年度财务报告审计费用93.00万元(含税),内控审计费用30.00万元(含税),合计人民币123.00万元(含税)。公司2021年财务和内控审计费用较2020年上涨10万元,主要是综合考虑公司的业务规模,公司年报审计需配备的审计人员、工作经验及工作量等因素,依据公允合理的原则与会计师事务所谈判确定。

  上述审计费用定价按照华兴会计师事务所提供审计服务所需工作人/日数和每个工作人/日收费标准收取服务费用。工作人/日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定;每个工作人/日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

  公司董事会审计委员会已对华兴会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为华兴会计师事务所具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验,在服务过程中,审计人员恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,切实履行了审计机构应尽的职责。

  华兴会计师事务所已足额购买职业保险,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,具备投资者保护能力。在审计工作中,华兴会计师事务所坚持以公允、客观的态度进行独立审计,严格按照中国注册会计师执业准则的规定执行审计工作,遵循独立、客观、公正的执业准则,勤勉尽责地履行了审计职责,及时准确地完成了年度审计任务。

  鉴于华兴会计师事务所勤勉尽责、恪尽职守,为保持公司审计工作的连续性,公司董事会审计委员会提议续聘华兴会计师事务所为公司2022年度财务和内控审计机构。

  公司独立董事就拟续聘华兴会计师事务所为公司2022年度财务和内控审计机构的事项出具了事前同意函:我们已对华兴会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为华兴会计师事务所具备为公司提供审计服务的丰富经验与能力,具有从事证券相关业务的资质,已足额购买职业保险,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,具备投资者保护能力;不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,诚信状况良好。因此,我们同意续聘华兴会计师事务所为公司2022年度财务和内控审计机构,并同意提请公司董事会审议。

  公司独立董事核查后,发表独立意见如下:华兴会计师事务所具备从事证券相关业务的资质,具有完成公司审计工作应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况,在执业过程中,能够遵照独立、客观、公正的职业准则,可以满足公司年度财务审计和内控审计工作的要求。本次续聘华兴会计师事务所的事项的审议及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定,审议及决策程序合法、有效,不存在损害公司、股东合法权益的情形。我们同意续聘华兴会计师事务所为公司2022年度财务和内控审计机构,并同意提请公司股东大会审议。

  2022年3月25日,公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务和内控审计机构的议案》,同意公司续聘华兴会计师事务所为公司2022年度财务和内控审计机构,期限一年,并同意提请公司股东大会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围与华兴会计师事务所协商确定相关的审计费用。表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

  (四)本次续聘华兴会计师事务所为公司2022年财务和内控审计机构的事项尚需提请公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  2021年度利润分配预案为:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数每10股派发现金股利人民币1.30元(含税)。截至本公告披露日,公司总股本210,862,200股,以此计算合计拟派发现金股利人民币27,412,086.00元(含税)。

  本次利润分配预案经公司第三届董事会第十五次会议审议通过后,尚需提请公司股东大会审议通过后方可实施。

  注:经中国证券监督管理委员会核准,公司于2017年6月26日向社会首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,567万股,并于2017年7月6日在上海证券交易所上市。

  公司针织及缝制设备等电控系统行业的上业是半导体元器件、电子元器件、印刷电路板、五金结构件等原材料;下业是针织及缝制机械设备整机生产行业,包括横机、袜机、手套机、刺绣机、花样机、模板机等。

  针织及缝制设备电控系统是针织及缝制机械设备的核心控制部件,已发展成为提升国产针织、缝制机械设备竞争力的关键。针织及缝制机械设备的数字化、网络化、智能化的发展离不开电控系统的发展,两者相互依存、相互促进、协调发展。

  纺织机械设备主要包括化纤机械、纺纱机械、针织机械、织造机械、非织造机械、染整机械和附属装置,针织机械设备主要包括针织横机、袜机、手套机、经编机和圆机。公司的针织设备电控系统主要配套于横机、袜机、手套机。横机主要用于生产毛衫、针织鞋面等针织制品;袜机主要用于生产棉袜及;手套机主要用于生产工业劳保手套及民用手套。

  2021年,我国纺织机械行业,生产经营稳健恢复,国内纺机市场总体保持较为旺盛的发展态势,行业主要经济指标回升明显。据国家统计局统计,2021年1-12月,规模以上纺机企业实现利润总额为77.02亿元,同比增长38.38%,两年平均增长14.58%。2021年1-12月,673家规模以上纺织机械企业实现营业收入948.97亿元,同比增长27.28%,以2019年1-12月为基期计算,两年平均增长7.61%。

  在“双循环”发展格局之下,国内外纺织企业、纺机企业的合作和交流将进行更多新的探索。国内纺织行业的产业持续升级、海外疫情好转后的产业恢复都将持续提升设备需求,纺织行业对装备的连续化、自动化、智能化和绿色化及大规模的定制化等不同层次需求高涨。科技创新、智能制造、绿色节能仍是行业补短板锻长板,实现可持续发展的关键。

  2021年针织机械市场总体表现较好,但平稳运行的压力依然存在。横机行业全年经济运行呈现较大波动,全年产销量基本恢复至2019年同期水平。上半年,行业经历了阶段性复苏。一方面,由于东南亚等地疫情发展,毛衫、鞋材产品部分订单回流国内;另一方面,智跑式纱嘴、耙式牵拉等新技术的推广使用,进一步提高了横机的织造效率与质量,促进了设备的更新换代。下半年,随着市场趋于新的饱和,横机产销量有所回落。当下,横机全成型技术正进一步开发及完善,引领行业技术升级。据中国纺织机械协会统计,横机2021年销量约91,000台,同比增加116.7%。另据中国海关统计,我国横机2021年出口金额为24,274.5万美元,同比增加30.2%。

  缝制机械设备主要包括缝前设备、缝中设备和缝后设备。公司的缝制电控系统主要配套于刺绣机、花样机、模板机,属于缝中设备。缝制机械设备应用领域广泛,除纺织服装行业外,还广泛应用于鞋帽、箱包、皮革、家居用品、户外用品等需要裁剪、缝合和装饰等领域。鉴于缝制机械行业与人们的日常生活及其相关制造业联系紧密,因此在国民经济中具有相当的重要性和不可替代性,为我国轻工业的重要构成部分。

  全年来看,我国缝制机械行业经济持续保持恢复性中高速增长态势,生产、出口、效益等指标均全面恢复到疫情前水平。据国家统计局数据显示,2021年1-12月我国缝制机械行业规模以上生产企业累计工业增加值增速26.8%,较上半年下降7.6个百分点,高于同期全国工业规上企业9.6%的均值,行业生产依然呈现持续复苏态势,增势逐步放缓。

  2021年1-12月行业240家规模以上生产企业累计营业收入371.97亿元,同比增长46.03%;实现利润总额24.48亿元,同比增长45.07%;营业收入利润率6.58%,同比下降0.66%。亏损企业27家,同比下降40.00%,亏损额6,571万元,同比下降60.65%。

  公司的工业自动化控制产品,已覆盖工业自动化控制系统“控制层、驱动层和执行层”,主要包括变频器、伺服驱动器、伺服电机、可编程逻辑、人机界面、物联网网关等,上业是半导体元器件、电子元器件、印刷电路板、五金结构件、塑胶件、永磁材料、硅钢片等原材料;主要下业涵盖:3C电子、锂电、塑料机械、纺织机械、机床、印刷包装机械、物流设备、智能机械手、木工机械、激光加工设备、冶金、石油、化工等。

  我国工业自动化伴随着改革开放起步,经过多年的技术积累和应用实践,我国工业自动化控制技术、产业和应用有了很大发展。根据中国工控网,2020年我国工业自动化市场规模为2,057亿元,同比增长9.9%。工业自动化控制产品应用范围广泛,几乎遍及所有工业领域,在制造业转型升级的大背景下,我国传统工业技术改造、工厂自动化和企业信息化均需要大量工业自动化控制产品,市场潜力巨大。

  目前,我国工业自动控制系统制造行业仍由外资主导,但国内企业的市场占有率在不断提升,进口替代处于加速阶段。根据工控网数据,2010-2018年,国内工控行业本土企业市场占有率已经从27.10%增长至35.70%,国内工业自动化企业已基本结束野蛮式发展,竞争态势由低价规模竞争上升到技术竞争。

  伺服系统是工业自动化控制设备主要的动力来源之一,主要由伺服驱动器、伺服电机、反馈元件三部分组成。我国伺服系统市场以国外品牌占据主导,进口替代空间巨大。根据中国工控网《中国通用运动控制市场研究报告(2021)》,2020年我国伺服系统市场规模达到128亿元,同比增长33.33%。未来随着工业机器人行业的深化、工业自动化程度的进一步提升和智能制造的深入推进,以及国产伺服技术研发水平的不断提升,国产伺服系统进口替代的步伐将会加快,预计2023年伺服系统市场规模达到195亿元。

  变频器是利用电力半导体的通断作用转变电流频率的电能控制装置,根据用途分为中低压和高压变频器。在碳中和等节能环保政策的指引下,预计未来一段时间内,变频器将在电力、冶金、煤炭、石油化工等领域,保持稳定增长,在市政、轨道交通、电梯等领域需求进一步增加,从而促进市场规模扩大。根据中国工控网《中国低压变频器市场研究报告(2021)》,2020年,我国低压变频器市场规模达到236亿元,同比增长11.8%。预计2023年低压变频器市场规模达到287.39亿元。

  可编程逻辑(PLC)作为智能制造与工业安全的大脑,通过数字式或模拟式的输入输出来控制各种类型的机械设备或生产过程,是工厂自动化控制系统中的关键部件。目前,国内厂商主要偏向于OEM市场的中小型PLC,在中低端市场已占据较大的市场份额,在技术持续发展和产品应用的不断深入的推动下,国产PLC的市场竞争力逐渐加强。随着我国制造业产业结构持续优化升级,进口替代进程加速,预计未来PLC的需求将保持高速增长。根据中国工控网《中国PLC市场研究报告(2021)》,2020年我国PLC市场规模达到124.3亿元,同比增长11.0%。

  IC产业链主要有三个环节,分别是居于产业上游的IC设计制造商、中游的IC分销商以及下游的电子产品制造商。

  IC产业上游的IC设计制造商专注于技术发展、产品研发、高效生产,由于资源和运营成本等原因的限制,其一般集中力量服务于少数战略性大客户,难以直接为行业分布广泛、厂商数量众多且技术服务需求多样化的下游众多电子产品制造商提供技术支持及供应链服务。IC分销商在上游IC设计制造商和下游电子产品制造商之间起着产品、技术及信息的桥梁作用。伴随着全球电子产品制造业向中国的逐步转移,以及中国不断增长的电子产品市场需求,中国IC分销行业日益发展壮大。福建睿能科技股份有限公司 关于续聘bo

  公司IC产品分销业务的主要供应商均为国内外知名IC设计制造商,下游客户主要集中在工业控制、消费电子、汽车电子等行业。

  在半导体市场需求旺盛的引领下,2021年全球半导体市场高速增长。根据WSTS统计,2021年全球半导体销售达到5,559亿美元,同比增长26.2%。中国仍然是最大的半导体市场,2021年的销售额总额为1,925亿美元,同比增长27.1%。

  2021年是中国“十四五”开局之年,在国内宏观经济运行良好的驱动下,国内集成电路产业继续保持快速、平稳增长态势,2021年中国集成电路产业首次突破万亿元。据中国半导体行业协会统计,2021年中国集成电路产业销售额为10,458.3亿元,同比增长18.2%。其中,设计业销售额为4,519亿元,同比增长19.6%;制造业销售额为3,176.3亿元,同比增长24.1%;封装测试业销售额2,763亿元,同比增长10.1%。据海关统计,2021年中国进口集成电路6,354.8亿块,同比增长16.9%;进口金额4,325.5亿美元,同比增长23.6%。2021年中国集成电路出口3,107亿块,同比增长19.6%,出口金额1,537.9亿美元,同比增长32%。

  随着我国能源的推进,“双碳”政策的加速落地,节能减排、绿色经济将成为未来发展的主旋律,公司将把握新机遇,推动IC产品分销业务应势开新。

  新能源汽车应用领域,中国汽车芯片应用的“国产替代”、实现产业链自主可控迫在眉睫。2021年全年我国汽车产销分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆,同比分别增长3.4%和3.8%,公司将紧贴汽车技术发展趋势和行业实际需求,推进汽车电子的深度应用,为公司业绩增长提供支撑。

  据中国汽车工业协会数据统计,2021年新能源汽车全年销量超过350万辆,市场占有率提升至13.4%,新能源汽车将在汽车行业中充当越来越重要的角色。据工信部发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》提出,到2025年,新能源汽车新车销量占比达到25%左右,智能网联汽车新车销量占比达到30%。随着国家进一步加速汽车产业的结构调整与转型升级,新能源汽车及其配套产业的发展再上台阶,汽车电子、储能芯片的需求将会同步增长,为公司未来业绩提供新增长点。

  工业控制产品应用领域,随着绿色技术标准强化,电机能效新国标提高了对电机能效的级别要求,这将直接推动工业控制设备的节能改造,带动电机芯片等核心器件的需求。公司将顺应工业控制领域自动化、智能化、效率化的趋势,实现公司业务的快速增长。

  消费电子产品应用领域,节能环保政策推动变频白色家电市场快速增长,高能效的变频家电的渗透率稳步提升,根据中国科学院微电子研究所数据,国内家电芯片行业市场约500亿元人民币,本土化配套率仅5%,存量市场空间广阔。绿色、低碳、智能成为家电行业的新风向,家电芯片迎来配套机遇,继续保持良好的增长态势。

  公司主要从事工业自动化控制产品的研发、生产、销售和IC产品分销两大业务。在工业自动化领域,从针织、缝制设备等细分行业专用控制系统向伺服系统、变频器、可编程逻辑、人机界面等通用工业自动化控制产品延伸,为工业自动化行业提供核心部件及解决方案。在IC产品分销领域,不断扩充互补性强、相互协同的产品线,为客户提供综合的应用解决方案。

  公司针织及缝制设备电脑控制系统是利用自动控制技术、微电脑技术和嵌入式软件,对针织、缝制机械设备实施智能控制的电子部件,并通过网络将机械设备与管理系统、云平台互联,实现工厂的智能制造。

  公司生产的电控系统产品配套于横机、袜机、手套机、刺绣机、花样机、模板机等针织、缝制机械设备,是这些机械设备的核心控制部件,通过控制技术、驱动技术与工艺技术有机结合,为针织、缝制机械设备整机厂商,提供个性化的控制系统解决方案,体现公司产品的核心附加值。

  公司针织设备电控系统主要产品有针织横机电控系统、袜机电控系统、手套机电控系统等;缝制设备电控系统主要产品有刺绣机电控系统、花样机电控系统、模板机电控系统等。公司主导产品针织横机电控系统2021年国内市场占有率仍占据优势地位,其他针织缝制电控系统目前市场份额相对不大,具有较大的成长空间。

  公司的工业自动化控制产品,已覆盖工业自动化控制系统“控制层、驱动层和执行层”,主要包括变频器、软起动器、伺服驱动器、伺服电机、可编程逻辑、人机界面、物联网网关等,主要下业涵盖:3C电子、锂电、塑料机械、纺织机械、机床、印刷包装机械、物流设备、智能机械手、木工机械、激光加工设备、冶金、石油、化工等。

  公司伺服系统主要产品包括RA、RS系列脉冲模拟量型及总线型伺服驱动器、MC系列伺服电机;变频器以低压变频器为主,主要包括RV系列通用型、QD系列通用型和工程专用型变频器;软起动器分为高压、低压软起动器,可编程逻辑主要包括X系列、UN系列;人机界面产品主要包括UH系列标准型和物联网型触摸屏。

  公司持续加大研发投入,丰富工业自动化控制产品的种类,聚焦细分行业,加强营销体系建设,巩固及开拓渠道伙伴的合作关系,为下游客户提供高性价比的行业解决方案。工业自动化控制行业规模大,目前公司该业务处于投入期,发展潜力较大。

  公司以技术型分销为主、辅以供应链分销,是国内知名的IC授权分销商。公司以技术支持服务带动IC产品销售,为下游电子产品制造商提供IC应用解决方案和现场技术支持等多层面技术支持服务,从而使IC产品能被设计应用到客户产品中,进而实现IC产品的销售。因此,公司在客户产品概念阶段就介入客户的研发,有利于获得客户的批量订单需求,同时更容易与客户形成长期稳定的合作关系,体现公司IC产品分销业务的核心价值。

  公司分销的IC产品为广义的半导体元器件,主要是集成电路芯片和其他电子元件,包括微芯片、功率器件及模组、电源管理及驱动芯片、模拟及混合信号芯片等产品。

  公司IC产品分销业务的主要供应商均为国内外知名IC设计制造商,主要有微芯科技、英飞凌、力特、罗姆和华润微、小华半导体、思瑞浦等。

  公司IC产品分销业务的下游为电子产品制造商,其行业分布广泛,主要集中在工业控制、消费电子、汽车电子等行业,工业控制的细分市场有智能电表、电机控制、电动工具、光伏逆变、储能、节能照明、安防监控、医疗电子和工业自动化等;消费电子的细分市场有变频家电、智能家电、可穿戴产品、消费级无人机和智能家居等;汽车电子的细分市场有新能源汽车、充电桩、汽车空调、汽车防盗系统、电子助力转向(EPS)和车载影音系统等。

  公司以客户需求为导向,bob综合体育官网入口 - 手机版浏览器自主研发为基础,形成可持续的研发模式。公司一方面根据客户需求进行定制化研发,满足客户个性化要求,bob综合体育官网入口 - 手机版浏览器另一方面基于行业发展趋势进行新技术、新产品的研发,确保可持续的技术领先优势。公司产品开发流程分为四个阶段:概念阶段、计划阶段、开发阶段、验证阶段,在产品开发流程中,坚持客户价值需求导向。

  公司建立了完善、严格的采购管理体系,从供应商选择、认定和考核等方面进行管理。按照产品质量、及时交付能力等核心指标,对供应商进行综合考评,确保原材料的质量、价格和交期符合公司的要求。公司根据原材料的供货周期,采用下单采购和供应商备货两种主要采购模式。

  公司按照以销定产的原则安排生产。根据销售预测和客户订单,结合生产能力制定生产计划,合理调配资源,组织生产制造,确保按期交货。对于公司通用产品实施最低和最高安全库存管理,当库存低于最低安全库存时启动生产装配,补充库存。

  公司采用直销和经销相结合的销售模式,通过向客户提供专业、优质的产品,以及专业化的行业解决方案,实现产品销售。公司持续完善销售及服务网点的布局,搭建高素质营销和服务团队,打造全方位的产品推广、销售和技术服务体系。

  公司向供应商下达采购订单时,根据下订单当时公司各型号IC产品库存量、在途量、前期采购订单供应商计划出货量、客户采购订单量以及市场需求预测量等因素综合确定采购数量和交货日期。同时,为控制库存风险,对同一型号IC产品的采购,公司通常分多批次向供应商下单,以便公司根据客户与市场需求变动情况适时动态调整,从而确保公司可在较低的库存风险下,快速响应下游客户的IC产品采购需求,提升公司的市场竞争力及盈利能力。

  公司以“技术支持+分销”的业务模式,销售IC产品,在IC产品客户的产品概念、开发、样机、小批试制、量产等阶段,为客户提供IC应用解决方案和现场技术支持等多层面技术支持服务,从而使所分销的IC产品能被设计应用到客户产品中,进而实现IC产品的销售。

  注:报告期内,公司实施2021年限制性股票激励计划,股份支付摊销费用减少归属于上市公司股东的净利润981.25万元。剔除股份支付费用影响,报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润9,549.68万元,较上年同期增加279.42%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,567.02万元,较上年同期增加774.30%。

  注:1、公司第四季度归属于上市公司股东的净利润下降的主要原因系收入变动、股份支付摊销费用以及年终考评年终奖增加等因素累计影响所致;

  2、公司第四季度经营活动产生的现金流量净额下降的主要原因系业务增长,电子元器件短缺以及供货周期延长,公司相应加大备货,导致购买商品支付的现金在第四季度大增所致。

  4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

  1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  2021年度,公司实现营业收入208,536.64万元,同比上升39.30%,实现归属于上市公司股东的净利润8,568.43万元,同比上升240.44%。截止报告期末,公司总资产197,076.96万元,同比上升35.00%;归属于上市公司股东的净资产113,873.78万元,同比上升10.50%。

  2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于2022年3月15日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知,于2022年3月25日在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室以现场结合视频方式召开,本次会议由公司董事长杨维坚先生召集和主持。本次会议应到董事7人,实到董事7人,其中董事长杨维坚先生、董事赵健民先生、王开伟先生、独立董事林兢女士、徐培龙先生、李广培先生以视频方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》,并同意提请公司股东大会审议。表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

  三、审议通过《公司2021年度财务决算报告》,并同意提请公司股东大会审议。表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

  四、审议通过《公司2021年度利润分配预案》,并同意提请公司股东大会审议。表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

  2021年度利润分配预案为:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数每10股派发现金股利人民币1.30元(含税)。截至本公告披露日,公司总股本为210,862,200股,以此计算合计拟派发现金股利人民币27,412,086.00元(含税)。

  本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司2021年年度利润分配方案公告》。

  五、审议通过《公司2021年年度报告及其摘要》,并同意提请公司股东大会审议。表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

  公司董事会及其董事保证公司2021年年度报告及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  六、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》。表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

  七、审议通过《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

  八、审议通过《公司独立董事2021年度述职报告》,并同意提请公司股东大会审议。表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

  九、审议通过《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

  十、审议通过《公司董事会审计委员会关于华兴会计师事务所(特殊普通合伙)从事2021年度公司审计工作的总结报告》。表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

  十一、审议通过《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务和内控审计机构的议案》,并同意提请公司股东大会审议。表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

  根据公司与华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华兴会计师事务所”)签订的有关协议,支付给华兴会计师事务所2021年度财务和内控审计费用为人民币133.00万元。公司董事会同意公司续聘华兴会计师事务所为公司2022年度财务和内控审计机构,期限一年,并同意提请公司股东大会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围与华兴会计师事务所协商确定相关的审计费用。

  本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

  十三、审议通过《公司2022年度高级管理人员薪酬方案》。表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

  十四、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,并同意提请公司股东大会审议。表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

  为提高公司部分闲置募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金使用计划及募集资金安全的前提下,公司董事会同意公司继续使用不超过人民币30,000万元部分闲置募集资金进行现金管理,主要用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好的短期理财产品或定期存款、结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品,投资期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月,该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。同时同意提议公司股东大会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件,并由公司财务部具体实施相关事宜。

  本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

  十五、审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》,并同意提请公司股东大会审议。表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

  为提高自有闲置资金的使用效率,在确保公司正常生产经营活动所需资金和资金安全的前提下,公司董事会同意2022年度公司及其子公司使用不超过人民币10,000万元的自有闲置资金,适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品,投资期限为自公司股东大会审议通过之日起一年,该理财额度在上述投资期限内可滚动使用。同时同意提议公司股东大会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件,并由公司财务部具体实施相关事宜。

  本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告》。

  十六、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

  公司本次计提资产减值准备,符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定。公司计提资产减值准备后,公允地反映公司的资产状况。公司董事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。

  本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于2021年度计提资产减值准备的公告》。

  为进一步增强公司整体实力,扩大子公司经营规模,公司董事会同意以自有资金人民币3,000万元对全资子公司上海睿能增资;以自有资金人民币2,000万元对全资子公司江苏睿能增资;以自有资金人民币2,700万元对全资子公司奇电电气增资,并同意授权公司管理层办理相关事项。上述增资完成后,上海睿能、江苏睿能、奇电电气仍为公司全资子公司。本次增资事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组,符合公司的长远发展规划及全体股东的利益。

  十八、审议通过《关于公司未来三年(2022-2024年度)股东分红回报规划的议案》,并同意提请公司股东大会审议。表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

  为强化回报股东的意识,充分维护股东依法享有的资产收益等权利,保持分红政策的连续性和稳定性,保护投资者的合法权益,增加分红透明度和可操作性,完善和健全公司分红决策和监督机制。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,公司董事会同意公司编制的《公司未来三年(2022-2024年度)股东分红回报规划》,并同意提请公司股东大会审议。

  十九、审议通过《关于重新制定的议案》,并同意提请公司股东大会审议。表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

  为了规范公司的关联交易行为,提高公司规范运作水平,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》、《公司章程》等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司董事会同意重新制定《公司关联交易管理制度》。

  本次重新制定的《公司关联交易管理制度》(2022年3月)经公司股东大会审议通过之日起生效施行,现行的《公司关联交易管理制度》(2021年4月)同时废止。

  《福建睿能科技股份有限公司关联交易管理制度》(2022年3月)同日刊登在上海证券交易所网站。

  二十、审议通过《关于为控股子公司福州睿能向银行申请授信额度提供担保的议案》,并同意提请公司股东大会审议。表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

  因控股子公司福州睿能的生产经营和发展需要,公司董事会同意公司为福州睿能向中国民生银行股份有限公司福州分行申请不超过人民币2,000万元的授信额度提供担保,福州睿能持股23.50%的少数股东平潭瑞虹,以其持股比例承担连带责任保证方式为公司提供反担保,并提议公司股东大会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生全权代表公司,在批准的授信额度内,处理福州睿能向银行申请授信及担保的相关事项,上述银行授信及担保的事项,自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

  本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于为控股子公司福州睿能向银行申请授信额度提供担保的公告》。

  二十一、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。表决结果为:4票赞成;0票反对;0票弃权。公司董事赵健民先生、蓝李春先生担任关联方霳昇的董事,董事长杨维坚先生为关联方福州健坤的实际控制人,系本议案关联董事,回避表决本议案。

  为进一步规范公司关联交易管理,保证公司关联交易的合法、合规,根据公司生产经营的需要,公司对2022年度可能发生的日常关联交易进行预计,公司董事会同意公司在不超过人民币915.00万元额度内进行日常关联交易。

  本次预计的2022年度日常关联交易系公司正常生产经营需要,交易定价按照同类业务的市场价格并经交易双方平等协商确定,定价公允、合理,不存在损害公司及股东利益的情形。公司2022年度日常关联交易预计金额,不超过公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产人民币113,873.78万元的1.00%,占同类业务比例较小,不会对公司的独立性、经营成果和财务状况产生负面影响,不会导致公司对关联方形成依赖。

  本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

  二十二、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》。表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

  公司董事会决定于2022年4月15日(星期五)14:00在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室召开公司2021年年度股东大会,本次会议采用现场投票及网络投票相结合方式召开,提请本次股东大会审议上述第二项、第三项、第四项、第五项、第八项、第十一项、第十四项、第十五项、第十八项议案、第十九项、第二十项议案以及《公司2021年度监事会工作报告》。

  本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准福建睿能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]889号)核准,福建睿能科技股份有限公司(以下简称“公司”、“睿能科技”)向社会首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,567.00万股,每股发行价格为20.20元,募集资金总额为518,534,000.00元,扣除各项发行费用47,329,603.78元后,募集资金净额为471,204,396.22元。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年6月30日对上述募集资金到位情况进行审验,并出具“闽华兴所(2017)验字G-001号”《验资报告》。上述募集资金存放在经公司董事会批准设立的募集资金专项账户,并已与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了三方监管协议,对募集资金实行专户管理。

  注:①已终止实施的“分销业务募投项目”对应的募集资金人民币25,728.53万元,其中募集资金人民币9,348.99万元变更用于“针织袜机电脑控制系统生产建设项目”,募集资金人民币15,000.00万元变更用于“收购奇电电气100%股权项目”,仍有剩余的募集资金1,379.54万元;②表格中“剩余的募集资金”的使用金额系银行询证函费用和汇款手续费。

  为规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率与效益,保护投资者权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定了《公司募集资金使用管理办法》,对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。

  公司按照募集资金管理的相关规定,分别在汇丰银行(中国)有限公司上海分行、招商银行股份有限公司福州分行、中国民生银行股份有限公司福州分行开设银行专户对募集资金实行专户存储,并与上述银行、保荐机构东吴证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》,明确各方的权利和义务,对公司募集资金实行专户管理。

  1、2021年度,利息收入及理财产品收益801.82万元(含税);截至2021年12月31日,累计利息收入及理财产品收益5,483.86万元(含税)。

  2、2021年度实际使用募集资金8,805.60万元,截至2021年12月31日,尚未使用募集资金余额30,760.89万元。

  截至2017年7月31日,公司以自筹资金先行支付募集资金项目金额为527.62万元,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对该项自筹资金用于募投项目的情况进行鉴证,并出具“闽华兴所(2017)审核字G-019号”《鉴证报告》。根据公司首次公开发行股票募集资金项目投资概算,针织横机电脑控制系统生产建设项目“土地使用权购置费”估算投资金额为485.31万元。2017年8月10日召开的公司第二届董事会第五次会议,同意公司使用首发募集资金485.31万元置换制造业务募投项目“针织横机电脑控制系统生产建设项目”预先投入的自筹资金。该事项已于2017年8月11日对外发布公告并已完成上述置换事项。

  为提高公司部分闲置募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金使用计划及募集资金安全的前提下,历次公司董事会和股东大会审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项,投资期限为历次公司股东大会审议通过该事项之日起不超过12个月,该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。该事项已对外发布公告。

  公司与相应的金融机构签署购买理财产品的相关文件。截至2021年12月31日,累计取得理财产品收益人民币4,963.85万元(含税),到期赎回的本金和理财收益均已归还至募集资金专户。

  2017年11月30日召开的公司第二届董事会第九次会议及2017年12月18日召开的公司2017年第六次临时股东大会,同意变更针织设备控制系统研发中心项目的实施方式,即由公司单一自主研发的实施方式变更为公司自主研发、委托研发和合作研发等相结合的实施方式。该事项已于2017年12月1日和2017年12月19日对外发布公告并已完成上述项目。

  公司终止实施的“分销业务募投项目”对应的投资金额为25,728.53万元,其中9,348.99万元变更用于“针织袜机电脑控制系统生产基地建设项目”;15,000万元变更用于“收购奇电电气100%股权项目”;仍有剩余募集资金1,379.54万元。

  2019年3月25日召开的公司第二届董事会第二十二次会议和2019年4月16日召开的公司2018年年度股东大会,同意终止实施“分销业务募投项目”并变更侧重用于发展制造业务,同时同意公司使用募集资金人民币9,348.99万元对全资子公司福建海睿达增资,以实施募投项目“针织袜机电脑控制系统生产基地建设项目”。2019年9月已完成上述增资事项。

  2021年1月27日召开的公司第三届董事会第六次会议和2021年2月19日召开的2021年第一次临时股东大会,同意将已终止实施的“分销业务募投项目”的部分募集资金人民币15,000万元,变更用于“收购奇电电气100%股权项目”。截至目前,公司已支付“收购奇电电气100%股权项目”第一期交易对价6,000万元。

  上述事项具体内容详见2019年3月26日、2019年4月17日、2021年1月28日和2021年2月20日刊登在《中国证券报》、b综合体育入口 - 手机版浏览器会计师《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

  华兴会计师事务所(特殊普通合伙)认为:睿能科技董事会编制的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定编制,在所有重大方面如实反映了睿能科技2021年度募集资金的存放与使用情况。

  经核查,东吴证券股份有限公司认为:睿能科技2021年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,睿能科技变更募投项目均已履行了必要的决策审批程序,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

  注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额;

  注3:“收购上海奇电电气科技有限公司100%股权项目”的“本年度实现的效益”为收购后按可辨认资产、负债公允价值基础上计算的奇电电气的净利润;

  注1:“收购上海奇电电气科技有限公司100%股权项目”的“本年度实现的效益”为收购后按可辨认资产、负债公允价值基础上计算的奇电电气的净利润;